Seulska metropolitanska policijska agencija saopštila je 30. jula da su istražitelji uhapsili tri osobe optužene za vođenje lažne platforme za ulaganje u XRP, prenosi korejski list Chosun. Vlasti navode da je grupa između 16. i 23. oktobra prikupila približno 3,4 miliona XRP od 71 investitora, u vrijednosti od 12,3 milijarde vona, oko devet miliona dolara, a zatim ugasila sajt i nestala.
Osumnjičeni su, prema navodima, promovisali sajt Fxrpntwork.com kroz blogove na portalima, onlajn članke i YouTube videe, obećavajući garantovanu glavnicu i mjesečne prinose između 1,5 i 1,8 odsto. Investitorima je nalagano da XRP sa južnokorejskih berzi prebace preko stranih platformi, a zatim u novčanike pod kontrolom grupe.
Seulska policija upozorila je buduće kripto investitore da pažljivo provjeravaju zvanične izvore prije prebacivanja imovine na nepoznate novčanike ili neprovjerene platforme: „Ne dozvolite da vas zavedu neprovjerene informacije na YouTube-u ili drugim platformama. Provjerite zvanične izvore prije ulaganja."
Istražitelji su uhapsili dvojicu 29-godišnjih osumnjičenih, dok slučaj protiv 34-godišnjeg navodnog saučesnika planiraju proslijediti tužilaštvu. Za još jednim 29-godišnjim osumnjičenim traga se u inostranstvu, uz izdatu Interpolovu crvenu potjernicu, a istraga obuhvata i dodatne učesnike optužene za izradu i promociju lažnog sajta.
Južnokorejski istražitelji zamrznuli su 17,3 milijarde vona u digitalnoj imovini ubrzo po otkrivanju navodne šeme, iako je oko 10 milijardi vona pomjereno tokom istrage. Analiza novčanika kasnije je identifikovala transfere od 27,3 milijarde vona povezane sa adresama iz slučaja, zbog čega vlasti ispituju da li postoje dodatne žrtve i saučesnici. Operateri su koristili imena Flare Network i FXRP kako bi platforma djelovala povezano sa legitimnom blockchain infrastrukturom; Flareov zvanični FAssets sistem inače služi da imovinu poput XRP-a predstavi na Flare mreži kroz prekolateralizovane mehanizme.
Ripple je ranije upozoravao da šeme lažnog predstavljanja u kripto svijetu često kopiraju pouzdana imena, logotipe, videe, sajtove i identitete rukovodilaca radi lažnog kredibiliteta, dok je Interpol finansijsku prevaru označio kao sve organizovaniju prekograničnu prijetnju u kojoj kriminalne mreže koriste digitalne platforme i brze transfere prije nego što vlasti stignu da reaguju. Obećanja garantovanih prinosa ostaju jedan od najčešćih signala kripto prevare, a podaci FBI-ja pokazuju da investicione prevare u kriptovalutama i dalje proizvode ogromne gubitke preko granica.
Izvor: Bitcoin.com