Binance je u aprilu 2025. usvojio politiku koja je organima gonjenja u pojedinim zemljama otežala dolazak do podataka o korisnicima, objavio je u utorak Njujork tajms (NYT). Najveća svjetska kripto berza „promijenila je način na koji sarađuje sa organima gonjenja u mnogim zemljama svijeta, frustrirajući istražitelje koji kažu da je kompanija otežala pronalaženje prevaranata i borbu protiv pranja novca“, navodi taj list.
NYT se poziva na razgovore sa konferencije organa gonjenja održane u junu u Holandiji, gdje su policijski zvaničnici iz pet evropskih zemalja opisali poteškoće u dobijanju informacija od Binancea. Prema izvještaju, berza je i dalje direktno odgovarala u slučajevima koji se tiču materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece, terorizma ili neposredne prijetnje po život. Većina ostalih zahtjeva usmjeravana je preko vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje Binance ima regulisano poslovanje, što je značajno produžilo vrijeme odgovora, prenio je NYT pozivajući se na visokog evropskog zvaničnika organa gonjenja. Regulisani entiteti Binancea u UAE posluju pod okriljem Abu Dhabi Global Marketa.
„Koliko brzo dobijete dokumentaciju određuje ishod vašeg slučaja“, rekla je za NYT Alona Katz, pomoćnica okružnog tužioca u Bruklinu. Prema novoj politici, strane agencije određene zahtjeve moraju slati kroz ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći (MLAT). Ti ugovori daju formalni okvir za razmjenu dokaza i informacija u krivičnim istragama, ali zahtjevi kroz njih mogu trajati znatno duže od direktne saradnje sa berzom. To je, kako navodi NYT, odstupanje od ranijeg pristupa Binancea, kada je kompanija direktno sarađivala sa vlastima na zamrzavanju sumnjivih naloga i davanju informacija o korisnicima pod istragom.
„Binance nije usporio saradnju sa organima gonjenja u svijetu“, rekao je portparol kompanije u mejlu CoinDesku. „Naprotiv, saradnju smo povećavali iz godine u godinu, dok se snalazimo u sve složenijim pristupima vlada regulaciji kriptovaluta i zaštiti podataka.“ Portparol je dodao da Binance i dalje daje prioritet saradnji sa agencijama širom svijeta, uključujući SAD i Evropu, te da ta pomoć ide „izvan bilo koje zakonske obaveze koju imamo i izvan onoga što tradicionalne finansijske firme obično rade“. „Ovo je namjerno jačanje kontrola i zaštitnih mehanizama koji uređuju način na koji sarađujemo, što je u skladu sa standardima koji se očekuju od regulisane institucije“, rekao je portparol.
Izvještaj NYT-a stiže nakon sličnog teksta portala The Information objavljenog ovog mjeseca, koji je citirao memorandum Ministarstva pravde (DOJ) u kojem se saveznim tužiocima koji vode kripto predmete poručuje da se pripreme na manju pomoć Binancea pri zamrzavanju ili oduzimanju imovine. Binance je demantovao da se njegova saradnja sa američkim vlastima promijenila. Ministarstvo pravde se nije odmah odazvalo na zahtjev CoinDeska za komentar tog memoranduma. Ranije ove godine Wall Street Journal i Fortune objavili su da je berza otpustila zaposlene u sektoru usklađenosti koji su istraživali transakcije navodno povezane sa Iranom; Binance je te navode demantovao i optužio oba lista da se oslanjaju na netačne i klevetničke tvrdnje.
Izvor: CoinDesk