Federalni tužioci tvrde da je izvršni direktor prekograničnog mjenjačkog biznisa konvertovao 750.000 dolara u kriptovalute za tajne agente, a zatim ugovarao isplate vezane za navodnu zavjeru naručenog ubistva. Američko Ministarstvo pravde (DOJ) objavilo je 30. jula hapšenje Marcosa Artura Kleimana Tronllana, direktora kompanije Moneyflip LLC, koji je priveden u Majamiju nakon što je krivična prijava navela da je unajmio tajne agente koji su se predstavljali kao plaćene ubice da otmu i ubiju meksičkog biznismena zbog neplaćenog duga. Tužilaštvo za Južni okrug Kalifornije identifikovalo je Moneyflip kao registrovani biznis za novčane usluge koji nudi prekogranične mjenjačke usluge.
Prema prijavi, istražioci su Kleimana prvobitno identifikovali tokom istrage mjenjačkih biznisa koji posluju uz granicu SAD i Meksika, gdje su vlasti sumnjale da je svoju firmu koristio za izbjegavanje obaveza izvještavanja po Zakonu o bankarskoj tajni (Bank Secrecy Act) i pranje prihoda od trgovine drogom kroz prekogranične valutne transakcije.
Sudski dokumenti navode da su tajni agenti Homeland Security Investigations kontaktirali Kleimana u februaru, tražeći da zamijene američke dolare predstavljene kao prihod od droge u kriptovalute. DOJ je saopštio: „Kleiman je konvertovao približno 750.000 dolara američke valute u kriptovalute i prouzrokovao prenos tih kripto kovanica u novčanik tajnog federalnog agenta. Kleiman je naplatio proviziju od 10 odsto."
Tužioci dalje tvrde da je Kleiman pristao da plati 40.000 dolara za otmicu i ubistvo biznismena, isporučivši dva odvojena gotovinska depozita od po 5.000 dolara prije nego što su mu tajni agenti pokazali fabrikovane fotografije i snimak na kojima navodna žrtva izgleda mrtvo. Prema optužbi, Kleiman je aranžman zatim zaokružio završnim isplatama: „Kleiman je tajnim agentima isporučio gotovinsku uplatu od 5.000 dolara i prenio približno 25.000 USDT u tajni kripto novčanik kao završne isplate za ubistvo žrtve."
Kleiman se tereti po jednoj tački za naručeno ubistvo po članu 18 U.S.C. § 1958(a), koja u slučaju osude nosi maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara. Federalni propisi protiv pranja novca mnoge biznise koji mijenjaju ili prenose konvertibilne virtuelne valute tretiraju kao prenosioce novca podložne Zakonu o bankarskoj tajni, što podrazumijeva registraciju, identifikaciju klijenata i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti.
Izvor: Bitcoin.com