Brazilska federalna policija pokrenula je u petak operaciju Exchange, usmjerenu na visokoprofilnu kriminalnu organizaciju povezanu sa brazilskim posebno označenim globalnim teroristom (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), koja je koristila kriptovalute i gotovinu za pranje nezakonitih sredstava i njihov transfer iz Floride u Brazil.
Operacija, u kojoj je učestvovalo 50 policajaca, uključivala je izvršenje 13 naloga za pretres i zapljenu i 11 naloga za privremeno hapšenje na lokacijama u državi São Paulo. Prema lokalnim medijima, policija je izvijestila da je organizacija koristila „strukturisan sistem za premještanje sredstava kroz nezakonite kripto transfere i prevoz gotovine“. Vlasti procjenjuju da su ovi kriminalci kroz šemu oprali skoro 2 milijarde dolara miješajući transakcije između korisnika, velike bankarske transakcije i gotovinu. Ipak, nijedna berza nije identifikovana kao učesnik u šemi, jer su istrage još u toku.
Prvog jula, Victor Henrique de Oliveira Shimada i Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dvoje osumnjičenih za pripadnost organizaciji, označeni su od strane Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), uz tri brazilske i jednu portugalsku kompaniju, zbog veza sa PCC-om. Tada je američko Ministarstvo finansija izjavilo da je Shimada bio „ključna karika“ za ove operacije. Shimada je pomogao u pranju „više od 30 miliona dolara nezakonitog prihoda generisanog u više gradova u Sjedinjenim Državama i oko njih, koristeći kriptovalute za vraćanje sredstava u Brazil u ime PCC-a“, naveo je ured.
Dok je Nunes Henrique de Oliveira uhapšena, Shimada je sada u bjekstvu. Šef federalne policije Andrei Rodrigues ukazao je na nedostatak koordinacije između OFAC objave i operacije Exchange, otkrivši da je policija morala izvršiti naloge prije prvobitno planiranog roka. „Zapravo, da nije bilo ove objave, možda bi ishod bio drugačiji i mogli bismo locirati ovu osobu. Bilo je štete po našu istragu“, izjavio je na konferenciji za novinare.
Trumpova administracija označila je PCC i Comando Vermelho kao SDGT-ove u maju, a državni sekretar Marco Rubio izjavio je da te dvije grupe „komanduju hiljadama članova i orkestrirale su brutalne napade na brazilske policajce, javne službenike i civile“.
Izvor: Bitcoin.com