Darknet narko sindikat navodno je koristio kriptovalute, šifrovane platforme za razmjenu poruka i anonimna onlajn tržišta da sakrije svoje aktivnosti širom Indije, ali su istražitelji naveli da je upravo njegova blokčejn aktivnost otkrila finansijski trag.
Kripto berza Binance objavila je detalje istrage 22. jula, opisujući kako je njen istražni tim sarađivao sa indijskim Biroom za kontrolu narkotika (NCB) i Savjetom za bezbjednost podataka Indije (DSCI). Prema Binanceu, istražitelji su tokom operacije pratili kripto tokove, identifikovali povezane novčanike i zamrznuli imovinu. „U ovoj operaciji Binance i DSCI obezbijedili su ključnu blokčejn analitiku i praćenje novčanika, što je pomoglo vlastima da identifikuju i zamrznu kriptoimovinu povezanu sa Team Kalkijem", saopštila je kompanija.
Istražitelji navode da je Team Kalki koristio šifrovanu platformu za poruke Session, darknet forum Dread i „dead drop" isporuke za distribuciju narkotika nabavljenih od međunarodnih dobavljača. Vlasti su zaplijenile hiljade komada droge iz domaćih i međunarodnih pošiljki povezanih sa mrežom. Indijska agencija za borbu protiv narkotika detaljno je opisala operaciju u zvaničnom saopštenju NCB-a ranije ovog mjeseca, dok je Binanceova objava od 22. jula opisala analitiku i obavještajne podatke o novčanicima koje su dobili istražitelji.
S. B. Seker (S.B. Seker), šef Binancea za azijsko-pacifički region, rekao je da transparentna infrastruktura blokčejna može olakšati istraživanje nezakonitih transakcija: „Ta transparentnost je zapravo značajna prednost, jer omogućava vlastima da efikasnije prate, istražuju i rješavaju nepravilnosti." Dodao je da kombinacija transparentnosti blokčejna i rada organa gonjenja može poremetiti kriminalne organizacije i podržati istrage koje uključuju digitalnu imovinu.
Izvršni direktor Binancea Ričard Teng (Richard Teng) oglasio se nakon što je operacija postala javna. U objavi na mreži X od 27. jula napisao je: „Kripto nije najbolji prijatelj kriminalca, češće je trag koji ga uhvati. Binance i DSCI podržali su indijski NCB u razbijanju darknet narko mreže praćenjem tokova sredstava na lancu. Ovako izgleda stvarna blokčejn odgovornost." Slučaj Team Kalki još je jedan primjer korišćenja blokčejn analitike protiv kriminalnih mreža; slična saradnja istaknuta je i tokom indijske akcije protiv darknet sindikata Ketamelon.
Izvor: Bitcoin.com