Turska je od 1. januara blokirala pristup na 47.493 ilegalna kladioničarska sajta u okviru nacionalne kampanje protiv onlajn operatera i njihovih platnih mreža. Agencija Anadolija, pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštila je da su policija i žandarmerija sprovele 680 operacija, privele 5.629 osumnjičenih, za 3.231 osobu obezbijedile pritvor, a još 1.515 stavile pod sudsku kontrolu. Jedinice za sajber kriminal danonoćno prate ilegalne kladioničarske sajtove, reklame na društvenim mrežama i veze sa platnim sistemima, dok istražitelji tragaju za bankovnim računima, servisima elektronskog novca i kripto računima za koje se sumnja da pomažu operaterima u prikupljanju uloga ili prebacivanju kriminalne dobiti.
Nacionalne brojke nastavljaju seriju koncentrisanih majskih racija: u četiri operacije objavljene u roku od osam dana pravne mjere su preduzete protiv više od 670 osumnjičenih, a jedna istraga u Adani identifikovala je kriptovalutne platforme među kanalima korištenim za pranje kladioničarske dobiti.
Kancelarija glavnog javnog tužioca anadolijske strane Istanbula u saopštenju od 5. juna identifikovala je sedam zajedničkih kripto novčanika van Turske koji su navodno primali redovne transfere od ilegalne kladioničarske organizacije. Tužioci su ukupnu transakcionu aktivnost mreže procijenili na 4 milijarde dolara (192,37 milijardi lira) i naveli da su svi bankovni i kripto računi povezani sa osumnjičenima blokirani. Prema navodima istražitelja, mrežu je koordinisao osumnjičeni identifikovan kao İ.Ö.Ö., a prihodi su dolazili od ilegalnog klađenja, mečeva sa unaprijed dogovorenim rezultatima, kao i od uloga kroz legalni kladioničarski sistem Turske. Novac se navodno kretao preko mjenjačnica i zlatara Velikog bazara prije nego što bi stigao do kripto novčanika čije korisnike nije bilo moguće identifikovati. Slučaj vodi biro tužilaštva za finansiranje terorizma i pranje novca zajedno sa finansijsko-obavještajnom agencijom MASAK.
Tužioci navode da je organizacija regrutovala osobe između 20 i 30 godina bez redovnih primanja ili poslovne aktivnosti, uplaćivala im periodične depozite od oko 2.080 dolara (100.000 lira) i koristila ih kao "pool račune" za klađenje u zamjenu za proviziju od 1 odsto. Čak i osumnjičeni sa najmanjim obimom imao je oko 1,9 miliona dolara (90 miliona lira) prometa na računu. Vlasti su privele 80 osumnjičenih u 24 provincije i zaplijenile 11 kompanija, 45 vozila, 16 kuća i 11 parcela u vrijednosti od oko 7,3 miliona dolara (350 miliona lira). Posebna operacija žandarmerije sa centrom u Adani blokirala je 4.742 bankovna računa i šest kripto računa osumnjičenih za vođenje ilegalnih kladioničarskih panela i olakšavanje transfera novca; finansijsko-obavještajne provjere utvrdile su oko 104 miliona dolara (5 milijardi lira) prometa kod 47 osumnjičenih u 23 provincije, uz blokiranu fiktivnu firmu, 23 kuće, 29 vozila i 13 parcela.
Kampanja se pomjera i ka ometanju u realnom vremenu. Istanbulski tužioci procijenili su da je tokom Svjetskog prvenstva 2022. ilegalno uloženo oko 35 milijardi dolara, a za turnir 2026. projektuju oko 50 milijardi, pa su napore koncentrisali na finale kao pojedinačni meč sa najvećim obimom klađenja. Ministar pravde Akın Gürlek rekao je da su tužioci identifikovali 6.314 bankovnih računa korištenih u ilegalnom kladioničarskom prometu i bankama poslali istovremene naloge da ih zamrznu u trenutku početka meča. Turski mediji su izvijestili da su računi mapirani pomoću sistema za analizu potpomognutog vještačkom inteligencijom poznatog kao AVCI.
Gürlek je naveo da je ista operacija razotkrila 19 offshore "finansijskih kuća" koje su vodile panel-sisteme integrisane sa ilegalnim kladioničarskim sajtovima, uz pokrenut sudski postupak protiv 23 osumnjičena. U februaru je poručio da Turska treba da "isuši močvaru" umjesto da se oslanja na izolovana gonjenja, naloživši glavnim tužiocima u svakoj od 81 provincije da prioritet daju koordinaciji, digitalnim dokazima i blokadi imovine.
Izvor: Bitcoin.com