Tajvanski sud osudio je vođu velike kripto prevare koja je poslovala pod imenom Cointhink Technology, muškarca prezimena Shih, na 22 godine zatvora, nakon što je mreža prevarila više od 1.500 investitora za više od 37,14 miliona dolara (1,2 milijarde novih tajvanskih dolara). Okružni sud Shilin izrekao je kaznu glavnom osumnjičenom 20. jula.
U vezi sa kriminalnom operacijom optuženo je ukupno 14 osoba, između ostalog po optužbama za kršenje Zakona o sprečavanju krivičnih djela prevare. Prema istrazi koju je predvodilo Okružno tužilaštvo Shilin, grupa je mamila investitore lažno reklamirajući Cointhink Technology kao „jedinu platformu koju je odobrila Komisija za finansijski nadzor" na Tajvanu.
Djelujući u sprezi sa elementima organizovanih bandi, grupa je mete usmjeravala kroz mrežu lažnih investicionih grupa. Članovi bandi navodili su žrtve da tether tokene kupuju fizičkim kešom, koji je zatim sistematski pran. Tužioci su otkrili da je grupa nezakoniti keš konvertovala u američke dolare i prebacivala na offshore račune kako bi prikrila trag novca.
U drugom sloju šeme, žrtvama je nalagano da svoje postojeće USDT tokene prebace u određene digitalne cold wallete. Banda je zatim kriptovalute premještala kroz višestruke slojevite transfere kako bi stvorila namjerne „tačke prekida", čime je efektivno zaslijepila praćenje organa reda i sakrila porijeklo sredstava.
Podaci koje su objavili tužioci pokazuju da je sindikat između januara 2014. i aprila 2015. upravljao masovnim kanalom za pranje novca kroz koji je prošlo više od 71,3 miliona dolara ukupnog volumena. Žrtvom operacije postalo je ukupno 1.539 ljudi.
Optužnica protiv Shiha, koji se na presudu još može žaliti, i njegovih 13 saučesnika prvobitno je podignuta prošlog avgusta od strane Okružnog tužilaštva Shih-chung, koje je aktivno zatražilo potpunu konfiskaciju nezakonito stečene dobiti. Iako su tužioci prvobitno preporučili ukupnu kaznu od 25 godina zatvora, Okružni sud Shilin na kraju se odlučio za kaznu od 22 godine.
Izvor: Bitcoin.com