Kripto novčanik povezan sa osumnjičenim za pranje novca iz takozvanih romantičnih prevara obradio je više od 122,5 miliona dolara u deset mjeseci, saopštio je Interpol, dok vlasti šire globalnu akciju protiv internet prevara.
Interpol je u četvrtak saopštio da su tajlandske vlasti uhapsile dvojicu osumnjičenih i otkrile mrežu za pranje novca koja je prihod od romantičnih prevara usmjeravala u kriptovalute, koristeći cross-chain zamjene tokena da zamete trag. Tajlandska istraga bila je dio operacije First Light 2026, kampanje koju koordinira Interpol i koja cilja prevare zasnovane na socijalnom inženjeringu i finansijsku infrastrukturu koja se koristi za pranje njihovog prihoda.
U operaciji su učestvovale vlasti iz 97 zemalja i teritorija, a rezultat je 5.811 hapšenja i zapljena 293 miliona dolara nezakonite imovine povezane sa prevarama i pranjem novca. Tomonobu Kaya, direktor Interpolovog Centra za finansijski kriminal i borbu protiv korupcije, rekao je da prevare kroz socijalni inženjering „i dalje predstavljaju značajnu prijetnju našem društvu", dodajući da nijedna zemlja ne može sama riješiti taj problem.
Interpol je naveo da su vlasti učesnice ciljale bankovne račune i kripto novčanike korišćene za prebacivanje nezakonitih sredstava. Operacija je analizirala 152.808 slučajeva, blokirala 31.014 bankovnih računa, riješila 23.715 istraga i identifikovala 15.606 osumnjičenih. Vlasti su koristile i Interpolov sistem za zamrzavanje plaćanja, poznat kao Global Rapid Intervention of Payments, kako bi pomogle u blokiranju nezakonitih transfera u fiat i virtuelnoj imovini.
Vlasti u Palauu deportovale su 22 osobe navodno umiješane u dva prevarantska centra smještena u hotelima, koji su koristili kriptovalute i ilegalne kockarske sajtove za ciljanje žrtava u inostranstvu.
Slučaj slijedi nakon rastuće zabrinutosti zbog upotrebe kripta u romantičnim i investicionim prevarama. Američki FBI je u aprilu izvijestio da su Amerikanci u 2025. podnijeli 181.565 prijava prevara povezanih sa kriptom, sa ukupnim gubicima preko 11 milijardi dolara. Romantične prevare, poznate i kao pig-butchering prevare, često podrazumijevaju da kriminalci grade povjerenje sa žrtvama preko društvenih mreža ili sajtova za upoznavanje, prije nego što ih usmjere ka lažnim investicionim šemama.
Izvor: Cointelegraph