Slučaj Libra, u kojem se istražuje lansiranje i naknadno pomjeranje sredstava prikupljenih kroz kontroverznu prodaju tokena, dobio je nove razvoje u Argentini. Mjera, koju je naredio federalni sudija Marcelo Martinez, ima za cilj utvrđivanje identiteta vlasnika 25 novčanika koji su pomjerali sredstva preostala poslije lansiranja Libre, kao i zamrzavanje sredstava u tim novčanicima. Najmanje 10 transakcija prošlo je kroz centralizovane mjenjačnice, poput Binancea, koje sprovode KYC kontrole.
Prema dokumentu u koji su lokalni mediji imali uvid, sudija Martinez naredio je identifikaciju i zamrzavanje seta novčanika povezanih sa Librom nakon što je primio izvještaj Tehničkog odjeljenja za sajber kriminal Federalne policije, koje je rekonstruisalo trag tih sredstava kroz više kripto mreža počevši od maja.
Pod lupom se našlo osam novčanika označenih kao „Libra tim“, koji su imali direktnu ulogu u lansiranju tokena nakon što ga je argentinski predsjednik Javier Milei promovisao na društvenim mrežama. Izvještaj je zabilježio poteze ovih novčanika, pri čemu su četiri konsolidovala blizu 57 miliona dolara na adresu koju je blokirao, a potom oslobodio, Okružni sud Sjedinjenih Država za Južni distrikt Njujorka, nakon što je utvrdio da sredstva više nisu pod rizikom rasipanja.
Pomenuti novčanik je navodno miješao sredstva koristeći više drugih novčanika. Desetog maja zabilježeno je masovno pomjeranje sredstava kojim je blizu 500 hiljada preusmjereno kroz protokol za interoperabilnost na Tron adresu. I ovaj novčanik je pokušao da prikrije svoje transakcije, ali od 17 izvršenih poteza najmanje 10 je prošlo kroz Binance. Slično tome, osam novčanika povezano je sa Bybitom, dva sa OKX-om i dva sa Bitfinexom. To bi, u teoriji, pomoglo da se identifikuju korisnici povezani sa ovih 8,2 miliona dolara, budući da većina centralizovanih mjenjačnica poštuje zahtjeve poznavanja klijenta (KYC). Ipak, neki možda neće moći biti identifikovani, jer pojedine institucije ne traže identifikaciju klijenata za ove operacije.
Preostalim sredstvima sada upravlja takozvani Libra Trust, koji planira da ih kroz grantove raspodijeli argentinskim kompanijama prije novembra, pri čemu 71 prijava već čeka odobrenje za dobijanje ovih sredstava.
Izvor: Bitcoin.com