Federalni tužioci traže približno 47.000 dolara u kriptovalutama koje su, kako se navodi, otete od pet žrtava kroz šemu prevare sa lažnom tehničkom podrškom i lažnim predstavljanjem državnih organa. Postupak civilne konfiskacije Kancelarije američkog tužioca, kojim se traži tačno 47.461,73111 USDT, objavljen je 31. jula. Tužioci navode da su prevaranti dolazili do kriptovaluta tako što su žrtve usmjeravali da podignu novac sa bankovnih računa i gotovinu uplate kroz kripto bankomate.
Stanovnica mjesta Ware u Masačusetsu postala je meta nakon što je njen računar prestao da reaguje i prikazao iskačuću poruku sa brojem lažne korisničke podrške. Osoba koja se javila tvrdila je da je njen bankovni račun kompromitovan i naložila joj da novac prebaci državi na čuvanje. Američko ministarstvo pravde (DOJ) saopštilo je: "Po uputstvima prevaranata, žrtva je podigla sredstva sa svog bankovnog računa i uplatila ih u kriptovalutni bankomat brenda Bitcoin Depot na benzinskoj pumpi u Ludlowu, Masačusets." Istražitelji su dio novca kasnije pratili do kripto novčanika, sredstva su zaplijenjena u martu, a za isti novčanik povezane su još četiri žrtve sličnih šema.
Prevare preko kripto bankomata privukle su pažnju i američkog Kongresa: dvostranački prijedlog zakona Stop Crypto ATM Scams Act podnesen je u Predstavničkom domu 11. juna, ali još nije postao zakon. Ako bude usvojen, uveo bi dnevni limit transakcija od 2.000 dolara i ukupni limit uplata od 10.000 dolara za nove korisnike u prvih 14 dana, obavezna upozorenja na prevare, refundacije u određenim okolnostima i strože obaveze sprječavanja pranja novca za operatore kripto bankomata. Prijedlog je uslijedio nakon podataka FBI-ja da su Amerikanci 2025. godine izgubili više od 333 miliona dolara kroz prevare na kripto bankomatima.
FinCEN, mreža za borbu protiv finansijskog kriminala američkog Trezora, i drugi federalni regulatori pojačali su nadzor nad kripto kioscima, tražeći od operatora jače AML kontrole, praćenje sumnjivih transakcija i prepoznavanje obrazaca prevara koje pogađaju starije i ranjive potrošače. FBI upozorava da kriminalci koriste lažiranu identifikaciju poziva, izmišljene pravne prijetnje i hitne zahtjeve za plaćanje kako bi žrtve uvjerili da novac odmah moraju prebaciti van domašaja banaka i policije.
Najnoviji postupak nastavlja se na tužbu od 10. marta kojom se traži oko 3,4 miliona dolara u kriptovalutama povezanih sa investicionom prevarom u kojoj su žrtve kupovale ether za ulaganje lažno predstavljeno kao pokriveno fizičkim zlatom, kao i na tužbu od 2. marta za oko 327.829 dolara povezanih sa pranjem novca iz ljubavne prevare, gdje su sredstva konvertovana u USDT prije zapljene u avgustu 2025. Iz tužilaštva poručuju: "Ovo je jedna od nekoliko tužbi za civilnu konfiskaciju koje je Kancelarija američkog tužioca podnijela tražeći konfiskaciju kriptovaluta praćenih do šema prevara usmjerenih na žrtve u Masačusetsu." Ako država uspije u postupku, povraćene kriptovalute mogu biti vraćene žrtvama.
Izvor: Bitcoin.com